和记娱乐和博天堂H88和记怡情证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体境况详睹下外），并能够以书面体式委托代劳人出席集会和出席外决。该代劳人不必是公司股东。
依照合连原则，上述独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经上海证券营业所登记审核无反对后●●，方可提交公司股东大会审议●●。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名●，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：
截至目前，梁华权先生未持有深圳光峰科技股份有限公司股份。梁华权先生不存正在《公公法》第一百四十六条原则的情况；不存正在被中邦证监会采纳证券墟市禁入举措或被证券营业所公然认定为不适合承当上市公司董事的境况；比来三年内未受到中邦证监会行政惩办●●，未受到证券营业所公然指责或者传达责备；不存正在因涉嫌非法被公法坎阱立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问，尚未有鲜明结论睹地的情况；不存正在被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单的情况；切合相合功令、行政法例、部分规章、样板性文献以及《公司章程》等哀求的任职资历。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系指引第1号 一 样板运作》等相合原则奉行●。
宁存政先生，男，1958年10月出生，美邦邦籍●●，具有中华邦民共和邦久远居留权，德邦斯图加特大学物理博士学位。宁存政先发展期从事半导体光电子器件的查究，成立众项宇宙记录和领先效率，系邦外里半导体纳米激光及器件范畴领武士之一、白光激光的出现者。现任深圳时间大学讲席教育、集成电道与光电芯片学院院长、博士生导师、清华大学兼职教育●●。宁存政先生曾任美邦邦度航天航空总署AMES查究核心任资深科学家，创修并指引纳米光学查究组，后任纳米时间项目职掌人。2006年任日本东京大学固体物理查究所ISSP拜望教育。2006年起任美邦亚利桑那州立大学电机系终生教育及该校物理学化学和原料科学系兼职教育●●。2013年正在德邦柏林工业大学、清华大学等任拜望教育。2012年入选邦度级高端人才，2014年起任清华大学电子系长聘教育，2018年创修清华大学邦际纳米光电子学查究核心，并任首任主任。2016年荣获《科学中邦人》年度人物。2023年入选深圳市鹏城孔雀准备A类人才。宁存政先生系邦际电子电气工程师学会会士、美邦光学学会会士、邦际电磁科学院和美邦邦度出现家科学院成员。
根据《上市公司独立董事治理主意》合连原则，连系公司独立董事汤谷良先生、宁向东先生陆续承当公司独立董事时刻将满6年，汤谷良先生、宁向东先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设特意委员会相应职务。
宁存政先生与深圳光峰科技股份有限公司及其控股股东、实质节制人、持股5%以上股份股东，以及其他董事、监事、高级治理职员均不存正在相干合联。
梁华权先生与深圳光峰科技股份有限公司及其控股股东、实质节制人、持股5%以上股份股东，以及其他董事、监事、高级治理职员均不存正在相干合联。
（三）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复实行外决的●●，以第一次投票结果为准●●。
2、自然人股东亲身出席股东大召集会的，凭自己身份证、证券账户卡处理立案；自然人股东委托代劳人出席的●，凭代劳人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡处理立案。
（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体系行使外决权的●，既能够登岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票●●，初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站阐明。
截至本通告披露日，汤谷良先生、宁向东先生未持有公司股票，不存正在应该实践而未实践的允许事项。汤谷良先生、宁向东先生正在承当公司独立董事时候内恪尽责任、勤恳尽责，为公司起色和样板运作等方面阐扬了主动影响，公司及董事会对汤谷良先生、宁向东先生任职时候所作出的功劳呈现衷心感激！
为完满公司统辖组织，保障公司董事会的平常运转，经公司董事会提名委员会审查，董事会应允提名陈菡密斯、梁华权先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会推选通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
鉴于上述独立董事的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依照功令法例及《公司章程》等相合原则，汤谷良先生、宁向东先生将遵守原则连续实践合连职责●●，其开除申报自股东大会推选形成新任独立董事起生效。
委托人应正在委托书中“应允”、“阻碍”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按我方的志愿实行外决。
截至目前，宁存政先生未持有深圳光峰科技股份有限公司股份。宁存政先生不存正在《公公法》第一百四十六条原则的情况；不存正在被中邦证监会采纳证券墟市禁入举措或被证券营业所公然认定为不适合承当上市公司董事的境况；比来三年内未受到中邦证监会行政惩办，未受到证券营业所公然指责或者传达责备；不存正在因涉嫌非法被公法坎阱立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问，尚未有鲜明结论睹地的情况；不存正在被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单的情况；切合相合功令、行政法例、部分规章、样板性文献以及《公司章程》等哀求的任职资历●●。
犯法人构制股东出席股东大召集会的●●，应由该构制职掌人或者职掌人委托的代劳人出席集会。职掌人出席集会的，凭自己身份证、能注明其具有职掌人资历的有用注明处理立案；犯法人构制股东委托代劳人出席集会的，凭代劳人的身份证、该构制的职掌人依法出具的书面授权委托立案。
连系公司起色战术和营业须要●，经公司控股股东深圳光峰控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会应允补充宁存政先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会推选通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。此次补充完毕后，公司第二届董事会中兼任公司高级治理职员以及职工代外承当的董事人数未逾越公司董事总数的二分之一，切合合连功令法例的哀求。
三、股东应以每个议案组的推选票数为限实行投票。股东依照我方的志愿实行投票，既能够把推选票数荟萃投给某一候选人，也能够遵守纵情组合投给差别的候选人。投票终结后，对每一项议案分歧累积估计得票数。
梁华权先生，男●，1981年9月出生●，中邦邦籍●●，无境外久远居留权●●，硕士学历，具有功令职业资历、注册司帐师非执业会员资历、注册税务师。现任上海信公科技集团股份有限公司联合人、正领治理接头（深圳）有限公司创始人、北进接头（北京）有限公司奉行董事及总司理、广东乐心医疗电子股份有限公司董事、广东纬德音信科技股份有限公司董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事、浙江恒业电子股份有限公司独立董事（非上市）、深圳市酷开汇集科技股份有限公司独立董事（非上市）。曾任中邦航空时间深圳有限公司财政专员、深圳证券营业所羁系员、深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、佛山市邦星光电股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫邦际化工仓储股份有限公司独立董事●●。
为保护公司董事会特意委员会样板运作，宽裕阐扬特意委员会正在公司统辖中的影响，依照《上市公司独立董事治理主意》的合连原则，董事会拟调剂第二届董事会特意委员会委员，调剂后第二届董事会各特意委员会成员构成如下：
本公司董事会及所有董事保障通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实切性、精确性和完备性依法担任功令仔肩。
经公司董事会提名委员会审查以为，宁存政先生切合《公公法》《公司章程》等原则的任职资历，不存正在功令法例、样板性文献及《公司章程》原则的不得承当上市公司董事的情况。
截至目前，陈菡密斯未持有深圳光峰科技股份有限公司股份。陈菡密斯不存正在《公公法》第一百四十六条原则的情况；不存正在被中邦证监会采纳证券墟市禁入举措或被证券营业所公然认定为不适合承当上市公司董事的境况；比来三年内未受到中邦证监会行政惩办，未受到证券营业所公然指责或者传达责备；不存正在因涉嫌非法被公法坎阱立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问●，尚未有鲜明结论睹地的情况；不存正在被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单的情况；切合相合功令、行政法例、部分规章、样板性文献以及《公司章程》等哀求的任职资历。
采用上海证券营业所汇集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的营业时刻段，即9:15-9:25●，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
上述调剂将正在公司股东大会推选通过宁存政先生为公司非独立董事，以及推选通过陈菡密斯、梁华权先生为公司独立董过后生效●●，调剂后的第二届董事会特意委员会委员，任期自公司股东大会推选通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组分歧实行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人实行投票。
陈菡密斯与深圳光峰科技股份有限公司及其控股股东、实质节制人、持股5%以上股份股东，以及其他董事、监事、高级治理职员均不存正在相干合联。
召开场所：深圳市南山区粤海街道学府道63号高新区协同总部大厦22楼公司集会室
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第二十四次集会，审议通过《合于公司补充第二届董事会非独立董事的议案》《合于公司补充第二届董事会独立董事的议案》《合于公司调剂第二届董事会特意委员会委员的议案》《合于公司董事会战术委员会升级为董事会战术与ESG委员会的议案》●。现将相合境况全体通告如下：
上述议案一经公司第二届董事会第二十四次集会、第二届监事会第二十二次集会审议通过，合连通告已于2023年12月9日正在上海证券营业所网站(及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露●●。
合系电线、参会代外请务必率领有用身份证件、证券账户卡原件●，以备讼师验证。
1、法人股东的法定代外人出席股东大召集会的，凭自己身份证、法定代外人身份注明书、法人单元开业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代劳人出席股东大召集会的●，凭代劳人的身份证、授权委托书、法人单元开业执照复印件（加盖公章）处理立案●●。
兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第一次权且股东大会，并代为行使外决权。
为进一步擢升公司正在情况、社会和公司统辖（ESG）的治理秤谌，健康ESG治理编制，擢升ESG治理本事●，主动实践企业社会仔肩，董事会将其下设的“战术委员会”升级为“战术与ESG委员会”，正在原有职责本原上扩张ESG做事职责●●。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按我方的志愿外决●●。他（她）既能够把500票荟萃投给某一位候选人●●，也能够遵守纵情组合分裂投给纵情候选人。
某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权。
（三）投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相连系的格式
本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实切性、精确性和完备性依法担任功令仔肩。
二、申报股数代外推选票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数●。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数●●。
经公司董事会提名委员会审查以为，陈菡密斯、梁华权先生均切合《公公法》《公司章程》等原则的任职资历，不存正在功令法例、样板性文献及《公司章程》原则的不得承当上市公司独立董事的情况。同时，上述独立董事候选人均已博得上海证券营业所独立董事资历证书●●，此中，陈菡密斯为司帐专业人士。
拟出席集会的股东请于2023年12月22日18:00或之前将立案文献扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱实行出席恢复（出席现场集会时检查立案原料原件）。
（二）股东所投推选票数逾越其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票逾越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。
3、公司股东或代劳人可直接到公司处理立案；也能够通过信函格式实行立案●●，正在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、合系地方、邮编、合系电线款所列的注明原料复印件，信函上请说明“股东大会”字样，须正在立案时刻2023年12月22日18:00前投递立案场所。
陈菡密斯和记娱乐和博天堂，女，1983年1月出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，治理学（司帐学）博士。现任厦门邦度司帐学院副教育、硕士生导师、厦门邦度司帐学院治理司帐与财政治理查究所所长、厦门厦钨新能源原料股份有限公司独立董事、福修恒而达新原料股份有限公司独立董事、海安橡胶集团股份公司独立董事（非上市）、兴储世纪科技股份有限公司独立董事（非上市）、厦门市跨邦企业司帐学会常务理事。曾任天马微电子股份有限公司独立董事、山鹰邦际控股股份公司独立董事、上海睿智医药科技股份有限公司独立董事、 易联众音信时间股份有限公司独立董事、厦门纳龙壮健科技股份有限公司独立董事、厦门大学司帐起色查究核心科研助理，美邦西伊利诺伊大学拜望学者。
公司将正在2023年第一次权且股东大会召开前，正在上海证券营业所网站(刊载《2023年第一次权且股东大召集会材料》●。
